非法集资、传销、造假币…青岛破获这些经济大

二、怎样防范非法传销犯罪

青岛新闻网5月14日讯(记者陈志伟通讯员青公宣)今天,青岛新闻网记者从市公安局新闻发布会获悉,2018年以来,全市公安经侦部门共立案各类经济犯罪案件1025起,抓获犯罪嫌疑人881人,挽回经济损失5.01亿元。

1、提高防范意识。任何承诺“高息”“高额回报”的项目都不可信,面对高额利息诱惑,应当保持理性,冷静分析,不要掉进非法集资的陷阱;

3、提高法律意识。非法集资是违法行为,参与人参加非法集资活动不受法律保护。

2017年10月份,平度市公安局经侦大队接群众举报:青岛中恒投资管理有限公司刘某等人涉嫌非法吸收公众存款。同年10月份,将该公司业务经理王某某等11人抓获并刑拘,2018年3月19日,将该公司法人代表刘某抓获。经查,自2011年中恒平度分公司成立后,刘某组织业务员对外宣传到该公司投资安全、利率高、公司有实体企业等,从事非法集资业务,以中恒平度分公司的名义与投资人签订借款合同,每月支付利息,参与群众580余人,涉案金额7200余万元。2018年4月,该案移送起诉至平度市人民检察院,现平度市人民法院正对该案进行审理中。

“50300”组织领导传销活动案

青岛中恒投资管理有限公司非法吸收公众存款案

天上不会掉馅饼。广大群众要提高“三个意识”

1、披着合法企业的外衣,行违法之实。利用群众求富心切、风险识别能力差,编造虚假信息制造舆论;利用各类媒体不断宣传造势;利用经营传统的种植、高新技术开发、投资入股、保险理财投资、股票私募投资、售后返租等项目,欺骗社会公众投资;

2015年12月,市南分局根据摸排的非吸类案件线索,快速出击,迅速破获一起涉案金额40余万元的掩饰、隐瞒犯罪所得案。2015年3月至11月期间,犯罪嫌疑人张某明知本市市南区福州南路等8处房产系孔某某使用非法集资款购置,且上述房产均已被公安机关查封,仍对外出租房屋,收取租金共计人民币40余万元据为己有,同时不配合公安机关对上述涉案财产的追缴,后被查获。2016年4月19日,该案被移送起诉。现法院于2019年4月8日做出生效判决,判处其有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10万元。同时对违法所得40万元予以追缴。

2、提高维权意识。如发现受骗,应立即向公安机关报警,通过合法途径维权;

新闻发布会现场。

7起经济犯罪典型案例:

非法集资是指:未经有关部门批准或者借用合法经营的形式向社会(包括单位和个人)吸收资金的行为。通常采取的骗术主要有:

3、利用P2P网络借贷平台,以高息返利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途,发布虚假信息等手段吸收公众资金。

青岛“某云商”特大虚开、骗取出口退税案

“非法传销”本质特征:一是加入时须交纳入门费或被要求购买一定数量的产品;二是加入者以拉人头发展下线数量或者骗取资金的多少来提成;三是形成上下线的金字塔的层级关系,按等级提成。通常采取的骗术主要有:

2、披着合法公司、企业的外衣,以销售商品为掩护或谎称“国家搞试点”“西部大开发”项目为名,以所谓“资本运作”“特许经营”“加盟连锁”“连锁销售”等形式,以高额返利、高额回报为诱饵,从事非法传销活动;3、利用互联网进行传销。打着“加盟连锁”、“网络销售”、“网络代理”、“电子商务”、“特许经营”等旗号,以快速发财致富为诱饵,诱骗缴纳入门费,在网上注册会员或代理商,发展下线,从事非法传销活动。    

2019年1月至今,青岛经侦部门根据上级部署,立足扫黑除恶等公安中心任务,着眼发现和打击新型保险犯罪模式,会同李沧分局、市银保监部门,一举破获了一个以青岛某汽车维修公司陆某某、侯某某为核心,涉及评估中介机构、保险公司内部人员及各类社会人员的保险诈骗涉恶犯罪集团。目前已抓获犯罪嫌疑人10名(已批准逮捕5人)。经查,2018年以来,犯罪嫌疑人陆某某、侯某某伙同马某某、张某某、牛某某等人,以陆某某开办的汽车修理厂为依托,大量购买奔驰、宝马、奥迪等品牌二手豪华车(包括部分事故车)或者借用他人车辆进行套牌,并使用上述车辆与其他社会车辆故意制造或伪造交通事故,后利用网上报案等方式逃避交警、保险公司查勘,再通过保险公估公司出具虚假的高额车损评估报告,并依据上述评估报告委托律师到法院起诉,向保险公司索赔高额赔偿,目前已查明该团伙利用此类手段作案20余起,索赔金额300余万。

“2.06”王某某伪造货币案

1、以招工、招聘、介绍工作、做生意、旅游、朋友会面等为名,采取开会、培训、上课等方式,对加入者进行“洗脑”,通过利诱、威逼、暴力等手段胁迫其从事非法传销活动;

2018年4月,即墨公安分局接到线索举报称,有人在网上大肆销售“MCM”“BURBERRY”“LV”等奢侈品箱包。经查,犯罪嫌疑人李某某、潘某某伙同张某某、解某某等人在青岛市城阳区开设箱包加工厂,从广州、即墨等地进购皮革、包材、五金件等原材料,生产加工假冒“MCM”、“MK”、“LV”、“BURBERRY”等品牌的箱包,并通过微信对外大肆销售假冒品牌的箱包。2018年8月10日,即墨分局经侦大队在市局经侦支队的指挥下,一举打掉了4个生产销售假冒注册商标的商品犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人李某某等全部团伙成员16名,捣毁销售假冒商品门店11处、仓储窝点15处,缴获假冒“MCM”“LV”“BURBERRY”“GUCCI”等35个国际知名品牌的箱包4.5万个,涉案价值3.2亿元人民币。

  陆某某等人保险诈骗案

其中,立案涉众型经侦犯罪案件135起,抓获犯罪嫌疑人388人,涉案金额39.7亿元。在持续开展的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动中,青岛市公安机关共从境外抓获、劝返外逃经济犯罪嫌疑人13名。

非法集资、传销、造假币…青岛破获这些经济大

张某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案

2、通过亲戚、朋友、同乡等关系,利用亲情诱骗。以支付高息、红利或给予定期分配实物为诱饵,骗取更多的集资参与人投资;

传销是违法犯罪行为,如果发现有传销活动,请及时向发生地的有关部门举报。

“5.29”假冒奢侈品箱包案

防范提示

(更新时间:2019-05-15 点击次数: 次)